Снятие ареста с денежных средств

Арест денежных средств по уголовному делу

Рассмотрим такую немаловажную тему, как арест денежных средств по уголовному делу. У. обвинялся в том, что организовал перечисление похищенных денежных средств коммерческого банка на основании фиктивных сделок по продаже банку ценных бумаг на расчетный  счет  подконтрольного ему фиктивного ООО, после чего осуществил мошеннические действия по перечислению указанных денежных средств на счета также подконтрольных ему юридических и физических лиц, причинив тем самым коммерческому банку имущественный ущерб в особо крупном размере. Действия У. были квалифицированы по ч.4 ст.159 УК РФ, как мошенничество, совершенное организованной группой и в особо крупном размере.

Наложение ареста по уголовному делу

В результате возбуждения уголовного дела состоялось необоснованное и неправомерное наложение ареста по уголовному делу.  В процессе досудебного производства по данному уголовному делу был наложен арест на денежные средства в сумме 249 975 000 руб., находящиеся на расчетном счете непричастной к преступным действиям У. организации, получившей их за проданную  подконтрольному, по мнению следствия, У. юридическому лицу нефть.

Позиция адвокатов по снятию ареста

Позиция адвокатов по снятию ареста была, в сущности, проста. На протяжении многих лет (2010-2013 г.г.) адвокаты коллегии Леонид Хейфец и Владимир Григорьев  добивались снятия ареста, наложенного на денежные средства непричастной к преступной деятельности организации, полученные ею на основании долговременного и правомерного договора за проданную нефть.

Доводы адвокатов по снятию ареста

Для снятия ареста адвокатам приходилось приводить многочисленные доводы. При этом адвокаты справедливо обращали внимание на следующее:

• оспариваемые денежные средства были получены представляемой ими организацией на основании правомерно заключенного договора поставки нефти в ситуации, когда данная организация не знала и не могла знать об источнике их происхождения;
• фактически арест был наложен не на денежные средства, поступившие в организацию от подконтрольного, по мнению следствия, У. юридического лица, а на другое имущество, не имеющее никакого отношения ни к У, ни к контролируемым им фирмам;
• по делу отсутствуют какие-либо законные основания для возложения ответственности за вред, причиненный У., на непричастную к его преступной деятельности организацию;
• наложение ареста на денежные средства организации никак не связано с предъявленным У. обвинением, поскольку в постановлении о привлечении У. в качестве обвиняемого отсутствуют какие-либо фактические обстоятельства, связанные с участием У. в перечислении организации денежных средств за проданную ею нефть;
• наложением ареста на денежные средства организации, на которые по закону не допускается обращение взыскания, было грубо нарушено право собственности организации на принадлежащее ей имущество.

Приговор суда не разрешил вопрос о снятии ареста с денежных средств

Несмотря на кропотливую работу адвокатов по делу, приговор суда не разрешил вопрос о снятии ареста с денежных средств. Приговором Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 22 марта 2013 г. за совершение мошеннических действий У. приговорен к длительному сроку лишения свободы. Тем же приговором были удовлетворены предъявленные коммерческим банком гражданские иски и с У. взыскан материальный ущерб. Вместе с тем, суд указал, что поскольку для решения вопроса о снятии ареста с имущества требуются дополнительные доказательства, то данный вопрос суд считает необходимым решить в порядке ст.397 УПК РФ (вопросы, подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора).

Заявление о снятии ареста в порядке ст. 397 УПК РФ

Единственным возможным выходом для  адвокатов оставалась подача заявления о снятии ареста в порядке ст. 397 УПК РФ. 25 июня 2013 г., рассмотрев предъявленное организацией заявление в порядке ст.ст.396, 397 и 399 УПК РФ, Замоскворецкий районный суд г. Москвы снял арест с денежных средств организации, полученных ею на основании правомерного договора за проданную нефть.

Суд согласился с адвокатами и снял арест с денежных средств

В конечном итоге суд согласился с адвокатами и снял арест с денежных средств. При этом суд разделил все приведенные адвокатами Леонидом Хейфецем и Владимиром Григорьевым доводы, указав, в частности, что У. в совершении иных противоправных действий,  объективная сторона которых предусматривает отмывание денежных средств, приобретенных лицом в результате совершенного им преступления, не обвинялся и виновным не признан, таким образом, приговором Замоскворецкого районного суда г. Москвы от 22 марта 2013 г не установлено, что похищенные У. при совершении мошеннических действий  денежные средства были перечислены в организацию за проданную ею нефть. Представленные же организацией документы свидетельствуют о том, что денежные средства в сумме 249 975 000 руб. поступили на  расчетный счет организации на основании правомерно заключенного договора в счет оплаты за поставку нефти.