Возвращение денежных средств из-за рубежа

Совместно со швейцарскими адвокатами адвокаты Леонид Хейфец  и Николай Морозов  добились возвращения 8 312 557 долларов США из Швейцарии в Россию

Приговор суда не привел к полному возмещению ущерба, причиненного преступлением

В рассматриваемом деле приговор суда не привел к полному возмещению ущерба, причиненного преступлением. Приговором областного суда от 01.11.2007 г. П. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» ч.3 ст.160 УК РФ и ч.3 ст. 174 УК РФ (в ред. от 13.06.1996 г.) -  хищение путем присвоения чужого имущества в составе организованной группы с использованием своего служебного положения в крупном размере, а также легализация (отмывание) похищенных денежных средств. За совершение указанных преступлений П. приговорен к длительному сроку лишения свободы.

Тем же приговором с П. в счет возмещения материального ущерба в пользу открытого акционерного общества (далее - ОАО) был взыскан 1 027 499 164 руб. Приговор суда в части взыскания с П. материального ущерба  исполнен за счет имущества и денежных средств П., находящихся на территории Российской Федерации. Однако он не привел к полному возмещению ущерба, причиненного преступлением.

Иск о возвращении денежных средств

Адвокатами был заявлен иск о возвращении денежных средств и процентов по ним. Полагая, что на сумму неосновательного обогащения в виде похищенных денежных средств подлежат начислению проценты в порядке ст.395 ГК РФ, ОАО обратилось в районный суд с просьбой о взыскании этих процентов. Дело неоднократно рассматривалось в судебных инстанциях. Интересы ОАО представляли адвокаты Леонид Хейфец  и Николай Морозов. Решением районного суда от 29.01.2009 г. с П. в пользу ОАО были взысканы проценты на сумму неосновательного обогащения в виде похищенных денежных средств в сумме 550 000 000 руб. и расходы по госпошлине в сумме 20 000 руб.

За счет имущества и денежных средств должника, находящихся на территории Российской Федерации, указанное решение было исполнено лишь частично. Остаток задолженности перед взыскателем составлял 239 953 959 руб., а с учетом исполнительского сбора, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, общая сумма, подлежащая взысканию с П., составила 261 014 274 руб.

Вместе с тем, на банковских счетах П. в Швейцарии находились значительные денежные средства, которых было вполне достаточно для полного погашения задолженности П. по исполнительному документу районного суда.

Требовалась разработка концепции по возвращению денежных средств из-за рубежа.

Работа адвокатов по возвращению денежных средств

Швейцарские адвокаты в деле о возвращении денежных средств

Совместно со швейцарскими адвокатами из Адвокатской  фирмы «Blum & Grob» (г.Цюрих, Швейцария) в деле о возвращении денежных средств была разработана концепция по возвращению денежных средств из-за рубежа. При этом установлено, что указанные денежные средства были арестованы  Прокуратурой одного из Кантонов Швейцарии на основании просьбы Генеральной прокуратуры Российской Федерации, заявленной на основании постановления одного из  районных судов от 11.10.2004 г. о наложении ареста на денежные средства, размещенные на банковских счетах П. в Швейцарской конфедерации для обеспечения исполнения приговора в части заявленных гражданских исков по вышеуказанному уголовному делу.

Поскольку денежные средства были арестованы  по уголовному делу П., Прокуратура одного из Кантонов Швейцарии неоднократно отказывалась перечислять эти денежные средства ОАО в счет исполнения решения районного суда по гражданскому делу о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных на сумму неосновательного обогащения в виде похищенных П. денежных средств. В результате этого причиненный российскому предприятию материальный ущерб длительное время оставался невозмещенным, а нарушенные права российского акционерного общества  невосстановленными.

Возвращение денежных средств из-за рубежа вызывало значительные трудности.

Российские адвокаты в деле о возвращении денежных средств

Российские адвокаты также приняли активное участие в деле о возвращении денежных средств. Совместно с Адвокатской фирмой «Blum & Grob» (г.Цюрих, Швейцария) была выработана правовая позиция,  суть которой сводилась к неразрывной связи уголовного дела П. по его обвинению в хищении и основанного на нем гражданского дела о взыскании процентов на сумму похищенных П. денежных средств. Российские и швейцарские адвокаты обращали внимание Прокуратуры одного из  Кантонов Швейцарии на необходимость соблюдения прав и законных интересов потерпевшей стороны – российского предприятия, которому П. был причинен существенный материальный ущерб. Обращалось также внимание на то, что приговор суда по уголовному делу в части гражданского иска ОАО на сумму 1 027 499 164 руб.  исполнен за счет имущества и денежных средств П., находящихся на территории Российской Федерации,  в связи с чем сохранение  ареста на денежные средства П. в Швейцарии не имеет под собой каких-либо правовых оснований.

С другой стороны, возвращение денежных средств П. из-за рубежа является единственным способом полного возмещения российскому предприятию причиненного ему ущерба.

Позиция адвокатов по делу о возвращении денежных средств

Позиция адвокатов по делу о возвращении денежных средств была полностью разделена  Управлением Федеральной службы судебных приставов (УФССП), которое обращалось с просьбой  о перечислении находящихся на банковских счетах П. в Швейцарской конфедерации денежных средств в счет исполнения решения районного суда по связанному с уголовным гражданскому делу на валютный счет УФССП для их последующего перевода взыскателю и  перечисления исполнительского сбора в федеральный бюджет Российской Федерации.

Прокуратура в деле о возвращении денежных средств

Прокуратура также приняла активное участие в деле о возвращении денежных средств. В результате длительной (в период 2009-2011 годов) и многотрудной совместной работы российских и швейцарских адвокатов, неоднократных разъяснений, жалоб и переговоров, Прокуратура Швейцарского Кантона 05.04.2011г. приняла решение о возвращении денежных средств П. из Швейцарии в Российскую Федерацию по гражданскому делу суда Российской Федерации в целях возмещения причиненного преступлением российского гражданина материального ущерба и перечисления исполнительского сбора в федеральный бюджет Российской Федерации.

Денежные средства в сумме 8 312 557 долларов США  05.04.2011 г. были перечислены из Швейцарии в Российскую Федерацию.

Возвращение денежных средств из-за рубежа

Итогом длительной совместной работы стало возвращение денежных средств из-за рубежа. Вся переписка и переговоры с Адвокатской фирмой «Blum & Grob»  и Прокуратурой Швейцарского Кантона производилась адвокатами Леонидом Хейфецем и Николаем Морозовым  на английском и немецком языках.

Возвращение денежных средств из-за рубежа без судебного решения иностранного суда является беспрецедентным случаем в российской правоприменительной практике.